ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌના ગોમતી નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં બોલિવૂડ અભિનેતા આલોક નાથ, શ્રેયસ તલપડે અને ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીના 5 સભ્યો વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે. FIRમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે 7 આરોપીઓએ 45 રોકાણકારો સાથે 9.12 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે.હરિયાણાના સોનીપતમાં સમાન મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ કૌભાંડમાં બંને બોલિવૂડ કલાકારો અને અન્ય 11 લોકો વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ મામલો એક સહકારી મંડળી સાથે સંબંધિત છે, જે લાખો લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયા એકઠા કર્યા બાદ અચાનક ગાયબ થઈ ગઈ હતી.
આ સોસાયટી છેલ્લા 6 વર્ષથી લોકો પાસેથી પૈસા વસૂલતી હતી, પરંતુ જ્યારે લોકોએ તેમના પૈસા પાછા માંગ્યા તો તેના ડિરેક્ટર ફરાર થઈ ગયા. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ બંને કલાકારોએ આ સોસાયટીની રોકાણ યોજનાઓને પ્રમોટ કરી હતી, જ્યારે અન્ય એક અભિનેતા સોનુ સૂદે પણ તેના એક કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ભાગ લીધો હતો.આ સમાજની સમગ્ર રાજ્યમાં 250 થી વધુ શાખાઓ હતી અને લગભગ 50 લાખ લોકો તેની સાથે જોડાયેલા હતા. એજન્ટો દ્વારા ઘરે-ઘરે જઈને લોકોને રોકાણ કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ કામ માટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ સિવાય સોસાયટીએ હોટલોમાં મોટા કાર્યક્રમોનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં રોકાણકારો અને એજન્ટોને ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે તેમના પૈસા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે.
